| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الاحد 30/06/2024 الموافق 24/12/1445هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
(1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته
(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته (3) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها (4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه (مرفق) (5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن إبراهيم العامر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/05/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19/07/2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور خالد الرشيد (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) (6) التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق) (7) التصويت على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) (8) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) (9) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) (10) التصويت على لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وأمانة السر وكبار التنفيذيين (مرفق) (11) التصويت على صرف مبلغ 2,750,000 (مليونين وسبعمائه وخمسون ريال) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورتهم بتاريخ 19/07/2023 نظراً لعدم وجود مكافآت سنوية لهم خلال فترة عملهم بالمجلس (12) التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق)
(13) التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) (14) التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق) (15) التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة). (مرفق) (16) التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق) (17) التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس). (مرفق) (18) التصويت على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق) (19) التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح على مساهمي الشركة). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 01:00 صباحا يوم الاربعاء 20/12/1445 الموافق 26/06/2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA هاتف 0138099439 تحويلة 44 |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}