| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الرياض للحديد دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)
والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الساعة السابعة (7:00) من مساء يوم الأحد 1445/12/24هـ الموافق 2024/06/30م والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض في ركنية بغلف الدور الأول مكتب رقم (35) وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | -الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته
-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته. -الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها. -التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2024م. -التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. -التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. -التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة 50,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة 70,000,000 ريال سعودي. - نسبة التغير في رأس المال 40%. - عدد الأسهم قبل الزيادة 5,000,000 عدد الأسهم بعد الزيادة 7,000,000. - أسباب الزيادة: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة في دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة. - عدد الأسهم الممنوحة: منح أربعة أسهم لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون. - طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم رسملة 20,000,000 ريال سعودي فقط من الأرباح المبقاة. - في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. -تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق3) -تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق(3 -التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة و البالغ (5,651,367) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في (31/12/2023)م إلى رصيد الأرباح المبقاة -التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( صلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر ). (مرفق1) - التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق2) - التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق4) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأربعاء 20-12-1445هـ الموافق 26-06-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:
الهاتف: 00966112694804 إيميل: finance@riyadhsteel.com.sa |
| معلومات اضافية | لايوجد |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}