أميانتيت تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- صاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة.

2- د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري – عضو

3- د. محمد بن سعود البدر– عضو

4- أ. خالد بن محمد البواردي – عضو

واعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

1- صاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس اللجنة التنفيذية.

2- د. محمد بن سعود عبدالعزيز البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- أ. وليد بن محمد العثيمين – عضو لجنة المراجعة

1- تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2023م.

2- تم الاطلاع ومناقشة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة / شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها 1,180,000 ريال سعودي (مليون ومائة وثمانون ألف ريال سعودي).

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

6- الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

9- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

10- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

11- الموافقة على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.