إعلان إلحاقي من بروميديكس بخصوص دعوة مجلس الإدارة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

إإشارة إلى إعلان شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) المنشور بتاريخ 06-06-2024 ميلادي الموافق 29- 11-1445 هجري، والخاص بدعوة مجلس الإدارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، تود الشركة أن تنشر لمساهميها الكرام المستندات الخاصة بالبنود التالية:

البند السابع: "التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عيادات النخبة التخصصية والتي لعضو مجلس الإدارة وهو: الأستاذ/ محمد جمال المضيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أجهزة ومعدات طبية) علما بأن قيمة التعاملات هي (43,500.00) ريال خلال العام المالي 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)."

البند الثامن: "التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودع ‏ادوية ‏بروميديكس ذ.م.م. (الامارات العربية المتحدة) والتي لعضو مجلس الإدارة وهو: الأستاذ/ محمد جمال المضيان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استحواذ الشركة على 49% من أسهم شركة مستودع ‏ادوية ‏بروميديكس ذ.م.م. (الامارات العربية المتحدة) بدون دفع أي مقابل. (مرفق)."

البند التاسع: "التصويت على تعديل المادة (4) المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)."

البند العاشر: "التصويت على تعديل المادة (24) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين سر المجلس (مرفق)."