| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسرمجلس إدارة شركة التنمية الغذائية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنیة الحدیثة من مقر الشركة الرئیسي –الریاض – حي الرحمانية- طريق الملك فهد |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-04 الموافق 2024-06-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 71.38% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. الأستاذ احمد شرف عسيلان (العضو المنتدب). 4. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة). 5.الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة). 6. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة). 7.الأستاذه هوازن نزيه نصيف (عضو مجلس إدارة). 8. الأستاذ الكسندر ستانيسلاف ايفانيكوف (عضو مجلس إدارة). 9.الأستاذ فينسينت كارتون (عضو مجلس إدارة). 10. الأستاذ ديرك فانديربروك (عضو مجلس إدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد (رئيس لجنة المراجعة).
2. الأستاذ ستيفن بارسونز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت).
3. الأستاذه هوازن نزيه نصيف (رئيس لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة).
4. الأستاذ فينسينت كارتون (رئيس اللجنة الفنية). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العادية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م
3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (38) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023م.، بواقع (1,90) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم 19% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 4 يوليو 2024.
6. الموافقة على صرف مبلغ (2,151,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
7. الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت آند توش وشركاهم -محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعاب قدرها 1,748,000ريال سعودي .
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| معلومات اضافية |
في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال :
الهاتف: 0114775192
البريد الإلكتروني : IR@tanmiah.com |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}