تام التنموية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الحاضرون:

- أ/عمر عبد الرحمن الجريسي (رئيس مجلس الإدارة)

- أ/ علي محمد سعدي شنيمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- أ/ سامر سعيد جندي (عضو مجلس الإدارة)

- أ/ عبد الله أنور محمد يوسف (عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب)

الغائبون:

- د/ عبد الله نديم محمد إلياس (عضو مجلس الإدارة)

حضر: أ/ أحمد عبد الرحمن محمد جابر (رئيس لجنة المراجعة)

وقد تغيب :

د/ عبد الله نديم محمد إلياس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

2) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

5) الموافقة على تعيين شركة/ كي بي إم جي للاستشارات المهنية، كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية عن العام المالي 2024م ، وبأتعاب قدرها 525.000 ريال سعودي.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة بوبا العربية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بوظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية، وكذلك لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة بوبا، والتي عقدت شركة تام معها عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 1.857.505 ريالا سعوديًا خلال عام 2023.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن كونه شريك مؤسس لشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، والتي تقدم لشركة تام خدمة نقل لموظفي الشركة. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 305.171 ريالاً سعوديًا خلال عام 2023.

9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4.051.620 ريالا) فقط وقدره أربعة ملايين وواحد وخمسون ألفًا وستمائة وعشرون ريالاً سعوديًا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (2023/12/31 م) بواقع (1.23 ريال) (واحد ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة) لكل سهم وبنسبة (12.3%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا.

10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي العام النظامي البالغ (6.320.238 ريالا، ستة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا سعوديا)، وتحويل الاحتياطي الآخر البالغ (3.078.000 ريالا، ثلاثة ملايين وثمانية وسبعون ألف ريالا سعوديا) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م كاملين إلى رصيد الأرباح المبقاة.

11) الموافقة على صرف مبلغ (540،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.