| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 18 محرم 1446هـ الموافق 24 يوليو 2024م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-01-18 الموافق 2024-07-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بالأسهم الممتازة (مرفق).
2. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بشروط تعيين مراجع الحسابات (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). 4. التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الاساس والمتعلقة باستخدام الاحتياطي النظامي (مرفق). 5. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح. (مرفق) 6. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ مجموعه 342,001,587.32 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة. 7. التصويت على إجازة قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023م بمبلغ 275,000,000 ريال بواقع 1.1 ريال والتي تمثل 11% من القيمة الاسمية للسهم الواحد. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة والتصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 15 محرم 1446هـ الموافق 21 يوليو 2024م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أي استفسارات حول بنود الجمعية او أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف 0133409762 أو عن طريق البريد الإلكتروني InvestorRelations@marafiq.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}