فاديكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / خالد حسن القحطاني – رئيساً لمجلس الإدارة

2. الأستاذ / محمد سالم الرسام – العضو المنتدب

3. الأستاذ / سلمان محمد الأسمري – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / تركي محمد البيز – عضو مجلس الإدارة

وقد تغيّب عن الحضور

1. الأستاذ / عبدالمحسن حسن القحطاني – نائباً لرئيس مجلس الإدارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

5. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها بمبلغ (205.000) مائتان وخمسة آلاف ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (1.000.000) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ركاز العقارية المحدودة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) ونائب رئيس مجلس الادارة (عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات أرض) علماً بأن العقد بدأ في عام 2021 وقيمة المبلغ المسدّد في عام 2023 هو (703.496) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (2.133.291) ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطبعة الايمان والتي لرئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات مطبوعات وقرطاسية) علمأ بأن العقد بدأ في عام 2021 وقيمة المبلغ المسدّد في عام 2023 هو (56.228) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023 (صفر) ريال.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القحطاني العالمية للوكالات الملاحية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) ونائب رئيس مجلس الادارة (عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تخليص خدمات الشحن) علماً بأن العقد بدأ في عام 2021 وقيمة التعاملات خلال عام 2023 هو (237.519) ريال وقيمة المبلغ المسدّد خلال عام 2023 هو (188.350) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023 (صفر) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاك القابضة (مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني) والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) ونائب رئيس مجلس الادارة (عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات تقنية لنظام الشركة) علماً بأن العقد بدأ في 2021 وقيمة المبلغ المسدّد خلال عام 2023 هو (156.702) ريال وقيمة التعاملات خلال عام 2023 هو (134.316) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023 (صفر) ريال.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاكا للمحركات والصناعة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (خالد حسن عبدالكريم القحطاني) ونائب رئيس مجلس الادارة (عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات قطع غيار مركبات) علماً بأن العقد بدأ في عام 2021 وقيمة المبلغ المسدّد خلال عام 2023 هو (1967) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023 (صفر) ريال.