ريال للاستثمار والتنمية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس).

الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر(عضو مجلس الإدارة).

الأستاذ/ صلاح بن محمد الجبر(عضو مجلس الإدارة).

الأستاذة/ شمس بنت عبدالهادي القحطاني (عضو مجلس الإدارة).

الأستاذة/ ضحى بنت عبدالهادي القحطاني (عضو مجلس الإدارة).

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (348.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على تعيين شركة "كي بي إم جي الفوزان وشركاه" كمراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد اتعابه بمبلغ وقدرة 285.000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

7. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة .

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة و الإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على لائحة سياسات واجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة.

10. الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة