البحر الأحمر العالمية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1- معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الادارة)

2- السيد/ سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد

4- الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان .

5- السيد /محمد حسني جزيل .

6- السيدة /لينه بنت عبدالعزيز آل الشيخ .

7- السيدة /شهد بنت خالد نجيم .

8- الدكتور/هانس-مارتن ستوكمير.

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية رؤساء اللجان الاتية اسمائهم:

1- السيد/محمد المنجد (رئيس لجنة المراجعة )

2- الدكتورة/لما السليمان (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)

3- الدكتور/ هانس-مارتن ستوكمير (رئيس لجنة الإستدامة)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م .

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م .

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م .

4- الموافقة على تعيين ايرنست اند يونغ كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع( الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1,780,000ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2023م .

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.