| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت حضوريًا في مقر الشركة بمحافظة جدة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 08:30 مساء يوم الأربعاء 20 ذو الحجة 1445هـ الموافق 26 يونيو 2024م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عودة الغبين، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني (حيث كانت نسبة الحضور 27.38%)، وحسب النظام الأساسي للشركة يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضوريًا في مقر الشركة - محافظة جدة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 27.38% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. عبد الله بن عودة الغبين (رئيس مجلس الإدارة)
2. وليد بن عبد العزيز الشويعر (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. خالد بن أسعد خاشقجي (العضو المنتدب) 4. شبيب بن حسن الحقباني 5. صبري بن عبد الله الغامدي 6. عبد الكريم بن محمد النهير |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. عبد الكريم بن محمد النهير (رئيس لجنة المراجعة)
2. وليد بن عبد العزيز الشويعر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته، بنسبة 81.27% 4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبد الله بن عودة الغبين (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه ١٣/٠٤/٢٠٢٤م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٠٣/٠٤/٢٠٢٧م، خلفا للعضو المستقيل المهندس/ عبد العزيز صالح أبا الخيل (عضو مستقل)، بنسبة 96.93% 5. عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٠٣/٠٤/٢٠٢٧م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ صالح بن عبد الله الشثري (عضو مستقل)، بنسبة 76.02% 6. الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن عبد اللطيف البراك بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، بنسبة 98.03%. 7. الموافقة على رفع دعوى مسؤولية على عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن عبد اللطيف البراك بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك، بنسبة 97.21% 8. الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نائل بن سمير فايز بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، بنسبة 97.67% 9. الموافقة على رفع دعوى مسؤولية على عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نائل بن سمير فايز بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك، بنسبة 96.93% 10. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه البالغة 640,000 (ستمائة وأربعون ألف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 95.27% 11. الموافقة على سياسة المكافآت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، بنسبة 90.43% 12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، بنسبة 96.95% 13. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في المجلس، بنسبة 97.34% 14. الموافقة على تعديل لائحة المسؤولية الاجتماعية، بنسبة 96.36% |
| معلومات اضافية | تود إدارة الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أنه بالإشارة إلى إعلانات الشركة المنشورة على موقع تداول بتاريخ 26/06/2024م المتعلقة باستقالة ثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها (نائل فايز، زياد البراك، وبدران البدران)، فإن نتائج التصويت على البند الخامس والبند السادس والبند الثامن تعد لاغية نتيجة استقالة الأعضاء قبل عقد اجتماع الجمعية. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}