دار الأركان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

1- يوسف بن عبدالله الشلاش (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي ترأس الجمعية

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية)

4- ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (نائب رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة)

5- هذلول بن صالح محمد الهذلول (عضو لجنة المراجعة)

6- عبدالرحمن صالح عبدالعزيز السعوي (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

حضر اجتماع الجمعية رؤساء أعضاء اللجان التالية:

1- يوسف بن عبدالله الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة)

كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2- تم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 765,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سهل للتمويل والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2023م، بلغت المبيعات 3.8 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة سهل للتمويل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش و الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2023م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجرؤها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

8- الموافقة على صرف اجمالي مبلغ مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

10- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

13- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.

14- الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

15- الموافقة على لائحة معايير وضوابط المنافسة لأعمال الشركة.

في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com