ثوب الأصيل تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والذي انعقد في تمام الساعة 8:15م يوم الخميس 21/12/1445هـ، الموافق 27/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة،

وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول).

حضر سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ فيصل عبد الله الجديعي - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/محمد عبد الله الجديعي - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/عبد الرحمن عبد الله الجديعي - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/طارق سعد التويجري - عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن حضور الجمعية:

الأستاذ/ عجلان عبد الرحمن العجلان - نائب رئيس مجلس الإدارة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م وذلك بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز(PWC)، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه البالغة 695,000 (ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7. الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 77,317,791 ريال كما في القوائم المالية بتاريخ 31/12/2023م إلى حساب الارباح المبقاة.

8. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 04/09/2024م لمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 03/09/2027م وهم:

- الأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي.

- الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي.

- الدكتور/ رائد عبد الله الحقيل.

- المهندس/إبراهيم عبد العزيز المهنا.

- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الجديعي.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

11. الموافقة على تعديل سياسة معايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.

13. الموافقة على تعديل معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها.

14. الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.

15. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع محافظة جدة، بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 700,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

16. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- الذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة)، وللأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض محافظة جدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 400,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

17. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- الذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة)، وللأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع في مدينة الرياض (حي خنشليلة) بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 602,210 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

18. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة)، والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض تجزئة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

19. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض جملة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

20. الموافقة على صرف مبلغ (1,550,000) مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

21. الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

22. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

23. الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

24. الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

25. الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات.

26. الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمراجع الحسابات.

27. الموافقة على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

28. الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية.

29. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.