العقارية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/فهد بن عبدالرحمن المعجل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ فيصل بن فرقد الخاني (عضو مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/فيصل بن ظاهر العنزي (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ/فهد بن إبراهيم الحماد (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ/محمد بن مسفر المالكي (عضو مجلس الإدارة)

6. الأستاذ/محمد بن عبدالله السماري (عضو مجلس الإدارة)

7. الأستاذ/هشام بن حسين الخالدي (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كل من:

1. الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ابراهيم بن محمد العلوان (عضو مجلس الإدارة)

1. الأستاذ/هشام بن حسين الخالدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الأستاذ/فيصل بن ظاهر العنزي (رئيس اللجنة التنفيذية)

3. الأستاذ/محمد بن عبدالله السماري (رئيس لجنة المراجعة)

4. الأستاذ/محمد بن مسفر المالكي (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام)

1. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشتها.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشته.

4. الموافقة على تعيين السادة/السيد العيوطي وشركاه بأتعاب وقدرها (545,000) ريال مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان في عمل منافس.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المعجل في عمل منافس.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن مسفر المالكي في عمل منافس.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان في عمل منافس.