الرياض للحديد تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ طارق بن عبدالرحمن الغنام -رئيس مجلس الإدارة.

الأستاذ معن بن حمد الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة.

الأستاذ عبدالكريم بن إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ محمد بن عبدالله السيف - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ خالد بن حمد يحيى اليحيى - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ أحمد بن عبدالكريم النافع - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وقد تغيب عن الإجتماع عضو مجلس الإدارة:

الأستاذ سلطان توفيق أحمد القصير - عضو مجلس الإدارة.

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ عادل بن محمد العصيمي (رئيس لجنة المراجعة).

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

5- الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدرة 320,000 ريال.

6- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة 50,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة 70,000,000 ريال سعودي.

- نسبة التغير في رأس المال 40%.

- عدد الأسهم قبل الزيادة 5,000,000 عدد الأسهم بعد الزيادة 7,000,000.

- أسباب الزيادة: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة في دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة.

- عدد الأسهم الممنوحة: منح أربعة أسهم لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

- طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم رسملة 20,000,000 ريال سعودي فقط من الأرباح المبقاة.

- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

8- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة و البالغ (5,651,367) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في (31/12/2023)م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

9- الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( صلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر ).

10- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة

11- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).