نبع الصحة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وﻗد حضر الأجتماع ﻛل ﻣن أعضاء مجلس اﻹدارة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أسماؤهم عبر وسائل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ االحديثة :

1- السيد / عبد الوهاب محمد سعد العجروش – رئيس مجلس اﻹدارة (رﺋﯾس الأجتماع)

2- السيد/ نذير محمد حسن عبد الله الجشي

3- السيد/ نايف محمد حسن عبد الله الجشي

4- السيد/ علي أحمد علي الحليلي ( رئيس لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن الأعضاء التالي أسمائهم من الحضور :

5- السيد/ أحمد سعود شاهيني

1.       تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته .

2.       الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته .

3.       تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشتها .

4.       الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

5.       الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 14 يوليو 2024م و مدتها 3 سنوات ، حيث تنتهي بتاريخ 13 يوليو 2027م وهم كلاً من :

·        نايف محمد حسن عبد الله الجشي

·        نذير محمد حسن عبد الله الجشي

·        سلمان سعود مرزوق العتيبي

·        عبد الوهاب محمد سعد العجروش

·        ثامر مسفر عوض الوادعي

6.       الموافقة على صرف مبلغ (2,010,512) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماالية المنتهية في 31-12-2023م .

7.       الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن العام 2024م .

8.       الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كـمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و تدقيق القوائم المالية للنصفية و السنوية من العام المالي 2024م و تحديد اتعابه (195,000ريال) غير شامل ضريبة القيمة المضافة .