| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية غير العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء 2024/07/24م الموافق 1446/01/18 هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة - بمقر الشركة بمدينة جدة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-01-18 الموافق 2024-07-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من راس مال الشركة على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | • التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
• التصويت على تعديل المادة الثالثة بنظام الشركة الأساس والمتعلقة (أغراض الشركة) (مرفق) • التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) • التصويت على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة (شركة ديلويت) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن (أعمال مراجعة إضافية للشركة بمبلغ 120,000 ريال سعودي). |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | ويحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي: WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 2024/07/21م الموافق 1446/01/15 هـ حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 6517016-012 تحويلة 35 أو البريد الإلكتروني ir@almasafi.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}