| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الجبس الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث ) والذي انعقد في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الخميس 12 محرم 1446 هـ الموافق 2024/07/18 م (حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة ) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الإدارة العامة للشركة - الرياض - طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ( التحلية سابقا ) وعبر وسائل التقنية الحديثة . |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-01-12 الموافق 2024-07-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 18.08% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
أ. أحمد بن عبدالله الثنيان ( رئيس مجلس الإدارة ) . أ. فهد بن ثنيان الثنيان ( عضو مجلس الإدارة المنتدب) أ. سعود بن عبدالله الثنيان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) . أ. محمد بن صالح العواد ( عضو مجلس الإدارة ). أ. عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ ( عضو مجلس الإدارة ). أ. سعود بن أحمد بن عبدالله الثنيان ( عضو مجلس الإدارة ) . أ. منصور بن عبدالخالق الغامدي ( عضو مجلس الإدارة ). أ . فهد بن لافي بن زبن المطيري ( عضو مجلس الإدارة ). أ . زبن بن لافي بن زبن المطيري ( عضو مجلس الإدارة ). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
أ . أحمد بن عبدالله الثنيان ( رئيس اللجنة التنفيذية ). أ. منصور عبدالخالق الغامدي ( رئيس لجنة الاستثمار ) . أ. نواف بن عبدالمجيد خاشقجي ( رئيس لجنة المراجعة ) . أ. محمد صالح العواد ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) . |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته
3- تم الاطلاع القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها .
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
5- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (370.000) ريال شامله ضريبة القيمة المضافة .
6- الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م . 7- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد , وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة . |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}