المركز الآلي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الخريف (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية)

2. الأستاذ/ عبدالله بن حمد بن عبد العزيز الخريف

3. الأستاذ/ فهد بن محمد بن عبد العزيز الخريف

4. الأستاذ/ سلطان بن هزاع بن العاصمي

5. الأستاذ/ محمد بن راشد ابالخيل

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على صرف مبلغ (248,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6. الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي والنصف سنوية من العام المالي 2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

9. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

الرقم: (0118212553) البريد الإلكتروني: aaltayyar@spc-parts.com