بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة ميرال للعيادات الطبية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الاربعاء بتاريخ 10/02/1446هـ الموافق 14/08/2024م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي العليا - طريق الامير محمد بن عبد العزيز , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - حي العليا - طريق الامير محمد بن عبد العزيز - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-02-10 الموافق 2024-08-14 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 75.90% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الدكتور / بندر برجس حميدي العبدالكريم – رئيس مجلس الادارة
2. الدكتور/ ياسر ابراهيم عبد الكريم العبيداء – نائب رئيس مجلس الادارة. 3. الدكتور / سامي عبدالله دخيل الله السعيد – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4. الأستاذ / أسامة صالح ابراهيم الحديثي – عضو مجلس الإدارة وقد تغيب عن الحضور 1- الأستاذ / علي عبدالله علي الصقية – عضو مجلس الإدارة |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ / أسامة صالح ابراهيم الحديثي - رئيس لجنة المراجعة |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها. 4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م 5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها بمبلغ (195.000) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م 7. الموافقة تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (الدكتور / سامي عبدالله السعيد) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (عمولات ومكافآت ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.350.183) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (2.260.751) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (142.644.64) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق (الدكتور / فهد عبدالله صالح الطاسان) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (عمولات ومكافآت ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (804.285) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (54.104) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (16.878.05) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية 10. الموافقة على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين 11. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم 12. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}