أسمنت الشمالية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. د. فيصل بن حمد الصقير.

2. م. سعود بن سعد العريفي.

3. د.م. عبيد بن سعد السبيعي.

4. م. محمد بن فايز الدرجم.

5. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد.

واعتذر عن الحضور:

1. أ.سليمان بن سليم الحربي

رؤساء اللجان:

1. د. فيصل بن حمد الصقير. (رئيس لجنة المراجعة)

2. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي متعلقة بشراء الأسهم وارتهانها ورهنها.

2. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة.

3. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

4. الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتين ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م.

5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

6. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الموافقة على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة.

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

10. الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية.