| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 مساء يوم الأربعاء 13/04/1446هـ الموافق 16/10/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-04-13 الموافق 2024-10-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول.
وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 – ديسمبر- 2023م ومناقشته. (مرفق)
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 – ديسمبر- 2023م ومناقشتها . (مرفق) 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 – ديسمبر- 2023م بعد مناقشته . (مرفق) 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. (مرفق) 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخير كابيتال السعودية ، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشلاش، والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند، والأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم (عضو مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية في 29/2/2024م) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إدارة حساب محفظة استثمارية، علماً بأن قيمة الإيرادات خلال عام 2023 م بلغت 3,330,772 ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 6. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 7. التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. 8. التصويت على سياسة توزيع الأرباح. 9. التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية. 10. التصويت على صرف مبلغ (245,250) مائتان وخمسة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 – ديسمبر- 2023م. 11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 -ديسمبر-2023 م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً اعتباراً من يوم الأحد 13/10/2024 الموافق 10/04/1446 هـ وحتى نهاية انعقاد الجمعية .التصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ولمعرفة طريقة الانضمام للاجتماع أو الاستفسار يمكن التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:
الهاتف 8001188999 فاكس: 0118295198 بريد الالكتروني: Governance@QuaraFinance.com |
| معلومات اضافية | N/A |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}