برج المعرفة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / مانع سالم علي الصقور – رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / خالد محمد سعد الدوسري – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / محمد عبدالله عبداللطيف الحملي – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / ماجد محمد فرحان الدوسري – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وقد تغيب عن الحضور

1. الأستاذ / محمد صنيدح محيل البقمي – عضو مجلس الإدارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-09-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2025م. بأتعاب قدرها مبلغ (180.000) مائة وثمانون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على صرف مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2025 م

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / ماجد محمد العمار - عضواً (تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/10/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/09/ 2026م خلفاً للعضو السابق السيد / خالد عبدالرحمن العامر- عضو مستقل .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات كتب وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (460.863) ريال

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تنفيذ اعمال رأسمالية قيد الانشاء وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1.500.000) ريال

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) والتي له مصلحة مباشرة فيها ورئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) والتي لها مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن (شراء أرض من عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / ماجد محمد العمار وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (6.314.000) ريال

13. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (897,223) ريال سعودي لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (1.376.891) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/03/2024م).