تهامة للإعلان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :

الاستاذ / حاتم علي بارجاش ( رئيس مجلس الإدارة)

الاستاذ عادل عبد الكريم مازي (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ صالح غدير الرشيد (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة)

و إعتذر عن حضور الإجتماع

الدكتورة / سمرعبدالعزيز شلهوب (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / حازم فهد الدوسري (عضو مجلس الإدارة)

المهندس/ عبدالعزيز عبدالرحمن العمار (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ صالح غدير الرشيد (عضو مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)

الاستاذ / عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 - 3 - 2024م ومناقشتها.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ( مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه PKF ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 2025/03/31م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 2026/03/31م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

6- الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

7- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.

8- الموافقة على حذف المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

9- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.

10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثالثة والعشرون وتتعلق بتحويل الأسهم .

11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الرابعة والعشرون وتتعلق بتعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم .

12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الخامسة والعشرون وتتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم السادسة والعشرون وتتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية .

14- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم السابعة والعشرون وتتعلق بتحويل ادوات الدين والصكوك التمويلية .

15- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثامنة والعشرون وتتعلق بالتعويض عن الضرر .

16- الموافقة على تعديل المادة الحادية والاربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

17- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والاربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.

18- الموافقة على حذف المادة السادسة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.

19- الموافقة على حذف المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.

20- الموافقة على حذف المادة الثامنة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.

21- الموافقة على حذف المادة الحادية والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.

22- الموافقة على حذف المادة الثانية والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات.

23- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

24- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

25- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.

26- الموافقة على تعديل المادة الحادية والسبعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

27- الموافقة على حذف المادة الثانية والسبعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.

28- الموافقة على اضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثالثة والخمسون وتتعلق بنظام الشركات

29- الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية.

30- الموافقة على إعادة الترقيم في النظام الأساسي للشركة.