| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت حضوريًا في مقر الشركة بمحافظة جدة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 09:30 مساء يوم الاثنين 25 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 28 أكتوبر 2024م، برئاسة عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد بن اسعد خاشقجي، و لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، عُقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده، حيث يكون انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضوريا في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المدينة الصناعية الأولى، وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-04-25 الموافق 2024-10-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | 26.40% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. عبد الله بن عودة الغبين (رئيس مجلس الإدارة) 2. وليد بن عبد العزيز الشويعر (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. خالد بن أسعد خاشقجي (العضو المنتدب) 4. شبيب بن حسن الحقباني 5. صبري بن عبد الله الغامدي 6. عبد الكريم بن محمد النهير 7. سيف بن فهيد الحربي 8. حمزة بن غلام جوهرجي 9. محمد بن زهير مراد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. عبدالله بن عودة الغبين (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. عبد الكريم بن محمد النهير (رئيس لجنة المراجعة) 3. وليد بن عبد العزيز الشويعر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، بنسبة 98.03%.
2. الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس، بنسبة 97.51%. 3. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس المتعلقة بصلاحية مجلس الإدارة، بنسبة 97.47%. 4. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، بنسبة 97.37% 5. الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية، بنسبة 97.45%. 6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ سيف بن فهيد الحربي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ نائل بن سمير فايز (عضو غير تنفيذي)، بنسبة 96.95% 7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن زهير مراد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل المهندس/ بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي)، بنسبة 97.23%. 8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حمزة بن غلام جوهرجي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ زياد بن عبد اللطيف البراك (عضو مستقل)، بنسبة 97.35% |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}