بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء 24/05/1446هـ (الموافق 26/11/2024م)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر، مبنى عادل خاشقجي الطابق 14، طريق خادم الحرمين الشريفين، حي الخبر الجنوبية عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-05-24 الموافق 2024-11-26 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | كما يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال. |
جدول الاعمال |
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
- طريقة زيادة رأس المال: إصدار وطرح أسهم حقوق أولوية لعدد (42,500,000) سهم عادي بمعدل (0.4997) سهم لكل (1) سهم مملوك بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ (11) ريال سعودي للسهم الواحد. - إجمالي القيمة الاسمية لمبلغ الزيادة (425,000,000) ريال سعودي. - إجمالي مبلغ الطرح (467,500,000) ريال سعودي. - سبب زيادة رأس المال: دعم خطط النمو والتوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة المالية والمحافظة على التصنيف الائتماني للشركة. - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 2- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 3- التصويت على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق) 5- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب و العضو المنتدب وأمين السر (مرفق) 8- التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالزكاة و الإحتياطي و توزيع الأرباح (مرفق) 9- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة . (مرفق) 10- التصويت على تعديل مسمى "البنك المركزي السعودي" إلى "هيئة التأمين" أينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين التعاوني (مرفق) 11- التصويت على تعديل سياسة حوكمة الشركة (مرفق) 12- التصويت على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 13- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مرفق) 14- التصويت على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 15- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن علي القريشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينة في 25/07/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/05/2025م، خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية). |
نموذج التوكيل |
|
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وسيبدأ التصويت على بنود الاجتماع من الساعة الواحدة من صباح يوم 20/05/1446هـ (الموافق 22/11/2024م) وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. |
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
سيتم استقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين من خلال وحدة علاقات المستثمرين - إدارة الرقابة النظامية من خلال التواصل عبر هاتف 0138299405 أو عن طريق
البريد الإلكتروني: investors@walaa.com |
الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}