| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة (الاجتماع الأوّل) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأربعاء 25- 05-1446 هـ الموافق 27-11-2024م . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض- مقرّ الشركة الرئيس - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-05-25 الموافق 2024-11-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفقاً للمادة (30) من النظام الأساس للشركة. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة الخاصة باسم الشركة (مرفق).
2. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة الخاصة بإدارة الشركة (مرفق). 4. التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس (مرفق). 5. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق). 6. التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتواءم مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) الصادر بتاريخ 1 ذو الحجة 1443 هـ (الموافق 30 يونيو 2022). 7. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق). 8. التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
يحق للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 21-05- 1446هـ، الموافق 23-11-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام رابط موقع تداولاتي التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسارات متعلقة ببنود الجمعيّة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف: 0114023456 تحويلة 128، أو عن طريق البريد الإليكتروني التالي: smahgoub@wafrah.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}