ريدان الغذائية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1. أ/ ناير بيان السلمي ( رئيس مجلس الإدارة )

2. أ/ سلطان محمد الهويمل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. أ / منصور ناصر السلمي (العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي)

4. أ/ عادل شمس الدين صديقي

حضر الاجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. أ/ عادل شمس الدين صديقي (رئيس لجنة المراجعة / ورئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والإلتزام)

2. أ/ سلطان محمد الهويمل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. أ/ ناير بيان السلمي (رئيس اللجنة التنفيذية)

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

4. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم .

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال .

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة .

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

16. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.

18. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.

19. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمحضر اجتماع الجمعية.

20. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله.

21. الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتزامات مراجع حسابات الشركة.

22. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل عن طريق:

شركة ريدان الغذائية

إدارة علاقات المساهمين

الهاتف: 6781177 12 966+

أو البريد الإلكتروني:

investor.relations@raydan.com.sa