| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:30) يوم الاثنين بتاريخ 23/05/1446هـ الموافق 25/11/2024م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- حي المناخ وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي المناخ رقم المبنى 5065 وحدة رقم 1 الرمز البريدي
14314 الرقم الإضافي 7357 - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-05-23 الموافق 2024-11-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 88.93% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ / حمد بن مرشد آل منيف الهاجري – رئيس مجلس الادارة
2. الأستاذ / ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري – نائب رئيس مجلس الادارة. 3. الدكتور / رشيد راشد سعد بن عوين – عضو مجلس الإدارة 4. المهندس / خالد بن ناصر آل منيف الهاجري – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / ناصر بن عبد العزيز الهاجري - رئيس لجنة المراجعة . |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 13/12/2024م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12/12/2028م وهم كلاً من
• الأستاذ / إبراهيم بن علي بن إبراهيم المحسن • الأستاذ / حمد بن مرشد آل منيف الهاجري • الأستاذ / ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري • الأستاذ / زياد بن محمد الخويطر • المهندس / خالد بن ناصر آل منيف الهاجري • الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله ال الشيخ 2. الموافقة على تجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي : • القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي • القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل:3.800,000 سهم • عدد الأسهم بعد التعديل:38,000,000 سهم • لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة) • تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند , سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم ,وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم. |
| معلومات اضافية | تود الشركة ان نلفت عناية السادة المساهمين بانه سوف يتم تحديد مناصب أعضاء المجلس المنتخبين في اول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد بعد بداية دورته مباشرة وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}