| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن بعد بوسطة وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-05-29 الموافق 2024-12-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 55.27% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:
1. سعادة الأستاذ/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة). 2. سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة). 4. سعادة المهندس/ فيصل بن عبد المحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة). 5. سعادة الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (عضو مجلس الإدارة). 6. سعادة المهندس/ فيصل بن عبد الرحمن الناصر (عضو مجلس الإدارة) 7. سعادة الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مجلس الإدارة) 8. سعادة الأستاذ/ نواف بن عبد الله الفوزان (عضو مجلس الإدارة) 9. سعادة الأستاذ/مشاري بن مسلم الشامان (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. سعادة الأستاذ/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس اللجنة التنفيذية). 2. سعادة الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (رئيس لجنة المراجعة). 3. سعادة الأستاذ/ نواف بن عبد الله الفوزان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية).
ثانياً: الموافقة على سياسة توزيع الأرباح. (مرفق)
ثالثاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024
رابعاً: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (100,624,786) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
خامساً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في (م2024/10/09) ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في (م2027 /03/09) خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل). |
| معلومات اضافية |
للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 920014541-011 تحويلة 888
بريد الكتروني:IR@alandalus.com.sa |
| الملفات الملحقة |  |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: