| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الاربعاء بتاريخ 11 ديسمبر 2024م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-06-10 الموافق 2024-12-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 65.64% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ كامل بديع القلم (العضو المنتدب وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، تنفيذي)
2- الأستاذ/ محمد رفيق مراد (غير تنفيذي)
3- الأستاذ/ جوهان هنري براند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مستقل)
كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:
1- الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (رئيس المجلس، غير تنفيذي)
2- المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (نائب رئيس المجلس، غير تنفيذي)
3- الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، غير تنفيذي)
4- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري (مستقل)
5- الأستاذ/ تركي بن سعود الدایل (عضو لجنة المراجعة، مستقل)
6- الأستاذ/ خالد بن عبدالله السويلم (مستقل) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الأستاذ/ جوهان هنري براند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مستقل).
2- فھد بن إبراھیم الخریف (رئيس لجنة المراجعة، مستقل). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2) الموافقة على إضافة المادة (12) لنظام الشركة الأساس والمتعلقة بإعادة شراء الشركة لأسهمهما وبيعها وارتهانها.
3) الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
4) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.
5) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر.
6) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}