مسك تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستـاذ/ يحيـى بن ابراهيــم القنيبـــط ( رئيس مجلس الإدارة )

2. المهندس/ على بن عبدالرزاق الغامدي ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3. المهندس/ سليمان بن محمد النملة

4. المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة

5. الأستــــاذ/ ماجـــد بن أحمد الصويــغ

6. المهنــدس/ هذال بن سفــر العتيبــي

7. الأستـــــاذ/ محمد بن علي العجمي

وقد تغيب عن الإجتماع المهندس/ سعد بن صالح الأزوري

1. المهندس/ هذال بن سفر العتيبي (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستــاذ / ماجد بن أحمد الصويغ ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

3. المهندس/ علي بن عبدالرزاق الغامدي ( رئيس اللجنة التنفيذية)

1.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

2.الموافقة على تحويل كامل الإحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (28,985,180) ريال كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

3.الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساس للشركة المتعلقة باغراض الشركة.

4.الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الاساس للشركة المتعقلة بإدارة الشركة.

5.الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الاساس للشركة المتعقلة بصلاحيات مجلس الإدارة.

6.الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7.الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الاساس للشركة المتعقلة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

8.الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع مجلس الإدارة.

9.الموافقة على تعديل المادة رقم ( 41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح .