| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة المحافظة للتعليم دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الخميس بتاريخ 23/07/1446هـ الموافق 23/01/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بالمنطقة الشرقية - حفر الباطن - حي البلدية - شارع حسان بن ثابت, وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-07-23 الموافق 2025-01-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-01-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-07-2025م. وتحديد أتعابه 6. التصويت على صرف مبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م. 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,000,000) أربعة مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/07/2024م) بواقع (0.50) خمسون هلله للسهم الواحد وبنسبة (5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,241,090) مليون ومائتان وواحد واربعون ألف وتسعون ريال سعودي لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (18.248.075) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/07/2024م). 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-07-2025م 10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مطعم بيت العقيلات والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – مشتريات وجبات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (7430) ريال (مرفق) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مروم الحفر للخدمات الطبية والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد خدمات طبية للموظفين) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (37.960) ريال (مرفق) 13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستوصف نخبة المجتمع لطب الأسنان والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد فواتير كهرباء لموظفي مستوصف نخبة المجتمع) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (6500) ريال (مرفق) 14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة فنادق نيلوفر للوحدات السكنية المحدودة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (16.633) ريال (مرفق) 15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وفندق نيلوفر - فرع حفر الباطن، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة - إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1818) ريال (مرفق) 16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بناء التعليمية القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايراد ايجارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (2.500.000) ريال (مرفق) 17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / صلاح صالح إبراهيم المحيميد ) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مصروفات ايجارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (40.000) ريال (مرفق) 18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد فواتير كهرباء) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1200) ريال (مرفق) 19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) والتي لهم مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تحصيلات بالإنابة – متحصلات اكتتاب) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (4.893.750) ريال (مرفق) 20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / صلاح صالح إبراهيم المحيميد ) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (شراء أرض) وكانت هذه التعاملات في بداية العام المالي 2024 - 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات مبلغ (3.430.000) ريال (مرفق) 21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكليات الخليج الاهلية والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن (تمديد عقد ايجار) وقد بدأت هذه التعاملات بتاريخ 08/09/2024م ولمدة ستة اشهر وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات مبلغ (1,437,500) ريال (مرفق) 22. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد - في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق). 23. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / إبراهيم خلف هملان الشمري - في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 19/07/1446هـ الموافق 19/01/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 920022637 أو عن طريق البريد الإلكتروني info@almohafaza.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}