| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) مساء يوم الاحد 26-01-2025م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | الرياض - المبنى الرئيسي للشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-07-26 الموافق 2025-01-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل. |
| جدول الاعمال |
1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
رأس المال قبل التخفيض: 400,000,000 رأس المال بعد التخفيض: 66,986,040 نسبة التخفيض في رأس المال: 83.25349% عدد الأسهم قبل التخفيض: 40,000,000 عدد الأسهم بعد التخفيض: 6,698,604 سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 33,301,396 سهم من أسهم الشركة تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي. تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) 2. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 3. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة. (مرفق) 4. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 03-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-10-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أحمد رشيد محمد البلاع – عضو غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1 صباحاً من يوم الأربعاء 22-01-2025 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل
رقم الهاتف: 1400 تحويلة 0114167800 البريد الكتروني: Ir@alasmak.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}