نقاوة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام

2. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / احمد عثمان صالح الدبيخي

3. عضو مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز النمله

4. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عبدالرحمن علي الخضيري

5. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / موسى عبدالرحمن موسى الموسى

6. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيوب عمران محمد العمراني

7. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أنس عبدالله إبراهيم الشقير

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.

2.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته

3.تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.

4.الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م

5.الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (140,000) مائة واربعون الف ريال سعودي

6.الموافقة على صرف مبلغ (528883.55) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هلله مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م

7.الموافقة على صرف مبلغ (112157.60) مائة واثنى عشرة ألف ومائة وسبعة وخمسون ريال وستون هلله مكافأة لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كور فيجن للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (507,546) ريال

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المزايا الشاملة لخدمات الاعمال والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (572,442) ريال

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالانابة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (30,142) ريال

12.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز النمله) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تمويل من قبل المساهم) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (550,000) ريال

13.الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة

14.الموافقة على حذف المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين)

15.الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم)

16.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(اصدار الاسهم)

17.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية)

18.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

19.الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال)

20.الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة)

21.الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة)

22.الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر )

23.الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته)

24.الموافقة على حذف المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير)

25.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(توزيع أرباح مرحلية)