عطاء تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية

-الأستاذ / محمد بن علي العطيفي.

- الأستاذة/ فرح بنت أحمد المتعب.

- الأستاذ/عبدالإله بن صالح آل الشيخ.

- الأستاذ/عبدالعزيز بن سعيد العمري.

- الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي.

- الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر.

- الأستاذة/ ريم بنت أحمد المتعب.

- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك.

كما غاب عن حضور الاجتماع:

المهندس/ طارق بن عثمان القصبي.(رئيس مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

1- الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2- الأستاذ/ عبدالإله بن صالح آل الشيخ. (رئيس لجنة المراجعة)

3- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

البند الأول: تم الاطلاع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م ومناقشته.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.

البند الثالث: تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م ومناقشتها.

البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م، بقيمة إجمالية قدرها (52,609,019) اثنان وخمسون مليوناً وستمائة وتسعة ألفاً وتسعة عشر ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1.25) واحد ريال سعودي وخمس وعشرون هلله وبنسبة (12.5%) من رأس المال المدفوع ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقًا.

البند السادس: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت أحمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط وبقيمة إجمالية قدرها (12,638,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.

البند الثامن: الموافقة على تعيين ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2025م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2026م وتحديد اتعابه (1,367,000) ريال سعودي.

البند التاسع: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة من تاريخ 14 يناير 2025م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 13 يناير 2028م. وهم:

1- طارق بن عثمان القصبي

2- خالد بن ناصر المعمر

3- عثمان بن طارق القصبي

4- طارق بن عبدالعزيز الرشيد

5- مشاري بن ناجي الإبراهيم

6- ريم بنت أحمد المتعب

7- فرح بنت أحمد المتعب

8- علي بن فواز التميمي

9- محمد بن علي العطيفي

البند العاشر: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد واعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم(3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة