| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج - دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 05 -08 -1446هـ الموافق 04-02-2025م في تمام الساعة (06:30) مساءً. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-08-05 الموافق 2025-02-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1-التصويت علي تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد واعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة . (مرفق)
2-التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).( مرفق) 3-التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). ( مرفق) 4-التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة). ( مرفق) 5-التصويت على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (الزكاة والاحتياطي). ( مرفق) 6-التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). ( مرفق) 7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبداللطيف سعود المنديل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 24-10-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17-05-2025م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ محمد جهاد الرشيد (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة
إمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي ابتداءً من يوم الجمعة 01-08-1446هـ الموافق 31-01-2025 الساعة (1:00صباحاً)، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود أي استفسار نأمل التواصل مع الدكتور/ هشام مسفر البشر هاتف رقم: 011-263 95 29، أو عبر البريد الإلكتروني Hesham.Albeshr@acig.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}