| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بعد اكتمال النصاب القانوني، وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية كما هي موضحة أدناه. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولاتي للتصويت الإلكتروني. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-07-20 الموافق 2025-01-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 63.26% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) أ. عبد الله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة). 2) م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان ( نائب رئيس مجلس الإدارة). 3) أ. بندر سليمان محمد البحيري. 4) د. رائد عبد الله إبراهيم الحقيل. 5) أ. سعد إبراهيم سعد المشوح. 6) م. موفق عبد الله محمد مباره |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1) أ. عبد الله صالح علي العثيم (رئيس اللجنة التنفيذية). 2) د. رائد عبد الله إبراهيم الحقيل (رئيس لجنة المراجعة). 3) أ. سعد إبراهيم سعد المشوح (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1) الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس.
2) الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. 3) الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. 4) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (5) تتعلق بمدة الشركة. 5) الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم. 6) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (8) تتعلق بالاكتتاب في الأسهم. 7) الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. 8) الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية مجلس الإدارة. 9) الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. 10) الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 11) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. 12) الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات العامة. 13) الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 14) الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 15) الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة. 16) الموافقة على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات العامة وإعداد المحاضر لها. 17) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بإعداد محاضر الجمعيات. 18) الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية. 19) الموافقة على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح. 20) الموافقة على إضافة الباب الثامن للنظام الأساس المتعلق بالأحكام الختامية. 21) الموافقة على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (390,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2023م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}