وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي

ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة

وافق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على قواعد المستفيد الحقيقي، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 3 أبريل 2025، حسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة.
 
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقا مع المتطلبات الدولية، وتكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
 
وتسري قواعد المستفيد الحقيقي على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
 
والمستفيد الحقيقي هو الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 
​معايير وصف المستفيد الحقيقي:

 يعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيداً حقيقياً عند تحقق أي من الآتي:

(أ) أن يمتلك نسبة تمثل 25 % على الأقل من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

(ب) أن يسيطر على نسبة 25 % على الأقل من إجمالي حقوق التصويت على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

(ج) أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدي أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.

(د) أن يكون قادراً على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

(ه) أن يكون ممثلا نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير أعلاه.

أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في الشركة.

ونصت المادة الخامسة من القواعد، على أنه يجب على المؤسسين عند طلب تأسيس الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

كما نصت ضمن التزامات الشركة على أن تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لتحديد المستفيد الحقيقي من الشركة والحصول على بياناته والوثائق المؤيدة لها. 

 
للاطلاع على تفاصيل قواعد المستفيد الحقيقي