| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني ("شركة سلامة" أو "الشركة") عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") بتاريخ 26/08/1446هـ (الموافق 25/02/2025م) وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين (ويشار لها بـ"الصفقة المحتملة")، وستقوم الشركتين ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط للصفقة المحتملة |
| تاريخ توقيع مذكرة التفاهم | 1446-08-26 الموافق 2025-02-25 |
| مدة المذكرة | تسري مذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها وحتى إتمام الصفقة المحتملة، أو إنهاء طرف للمفاوضات، أو انتهاء مدة سنة من تاريخ توقيع المذكرة، أيهما أقرب. |
| اسم الطرف الذي تم التوقيع معه | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني |
| اسم المستشار المالي لكل طرف من اطراف الاتفاقية | سوف تقوم شركة سلامة بالإعلان عند تعيين المستشار المالي للصفقة المحتملة فور تعيينه، كما ستُعلن شركة عناية عن مستشارها المالي عند تعيينه فيما يتعلق بالصفقة المحتملة. |
| اهم شروط المذكرة |
اتفقت شركة سلامة وشركة عناية بموجب مذكرة التفاهم على ما يلي:
-في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث تكون شركة سلامة هي الشركة الدامجة وستكون شركة عناية هي الشركة المندمجة، وذلك عبر عرض مبادلة أوراق مالية عن طريق زيادة رأس مال شركة سلامة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية، بناء على معامل المبادلة الذي سيتم الاتفاق عليه.
-اتفقت الشركتان بموجب مذكرة التفاهم على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة التي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة ومعامل المبادلة بشأن الصفقة المحتملة.
-تتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات والقيود على التداول وغيرها من المسائل ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة المحتملة. وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين على الصفقة المحتملة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد أطراف ذوي علاقة محددين حاليًا، وسيتم إجراء تحليل مفصّل والإفصاح عن أي تفاصيل لذلك (إن وجدت) في وقت لاحق |
| الاجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية | سيعمل الطرفان على استيفاء كافة المتطلبات ذات الصلة بالصفقة المحتملة، ومنها القيام بدراسات العناية المهنية اللازمة وإبرام الاتفاقية النهائية الملزمة والحصول على الموافقات النظامية ومن ثم عرض الصفقة المحتملة على مساهمي الشركتين وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة |
| الموافقات | إن إتمام الصفقة المحتملة خاضع لعدد من الموافقات النظامية، من ضمنها موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية والهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلٍّ من مساهمي شركة سلامة وشركة عناية، وذلك وفقًا للمتطلبات النظامية ذات الصلة |
| معلومات اضافية | ستقوم شركة سلامة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المحتملة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}