طوارئيات تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يسر شركة طوارئيات للعناية الطبية أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11مايو 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية.

علمًا بأن الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقًا للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية الصادر عن وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الأساس للشركة، وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

وسيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوفر فيهم شروط ومعايير العضوية أن يتقدموا بطلبات ترشحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها (بعد استيفاء جميع بياناتها باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيعها) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، وذلك قبل تاريخ انتهاء باب الترشح عبر البريد الالكتروني: bod.elect@twareat.com، أو إرسالها بالبريد السريع على العنوان الوطني للشركة كما يلي::

شركة طوارئيات للعناية الطبية

عناية قسم علاقات المستثمرين

7465 شارع الأمير تركي، حي الكورنيش، الخبر، المملكة العربية السعودية، الرمز البريدي 34413، الرقم الإضافي 2198

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على المرشح استيفاء جميع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) وأن يستكمل المتطلبات التالية وفقًا للمدة والمواعيد المنصوص عليها في هذا الإعلان وحسب سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة والأنظمة واللوائح المعمول بها:

1) تقديم خطاب لإدارة الشركة (مرفق) يفيد برغبته في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته العملية باللغة العربية والإنجليزية..

2) تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.

3) تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

4) الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:

أ) وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5) تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا (مرفق) من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

6) تقديم نسخة موقعة من (نموذج السيرة الذاتية) الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية (مرفق)، وبالإمكان الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

7) تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية.(مرفق)،

8) تقديم صورة عن بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة -إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.