| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يتشرّف مجلس إدارة شركة/ أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي بدعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد/إلكترونياً وحضورياً في فندق بالاس وسط المدينة بإمارة دبي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات) وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء ( بالتوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية)، من يوم الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق بالاس وسط المدينة بإمارة دبي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-01 الموافق 2025-04-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 15:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت |
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً.
يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الإثنين، 28 أبريل 2025، الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات) / الثالثة عصراً (بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية) ويتم إغلاق التسجيل يوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات) / الثالثة عصراً ( بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية).
يكون مالك السهم المسجل في يوم 28 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية والتسجيل في النظام الإلكتروني.
يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. ويمكن الاطلاع على الإفصاح المنشور المتعلق بإجراءات اعتماد التوكيل على صفحة الشركة في رابط التسجيل المذكور أعلاه.
للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونيا لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 إبريل 2025 في تمام الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات)/ الثالثة عصراً ( بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية). |
| جدول أعمال الجمعية |
مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قيمتها الإجمالية 126,987,332 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (75.4) % من رأس المال بواقع (0.01512) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.
النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تعيين مدققي الحسابات القانوني (الخارجي) من بين المرشحين للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والربع الأول من سنة 2026 وتحديد أتعابهم بناءً على توصية لجنة التدقيق لمجلس إدارة الشركة.
النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.
تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | طبقا لممارسات السوق المحددة بالقوانين المطبقة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | www.smartagm.ae |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | www.smartagm.ae |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: