طوارئيات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الدكتور / طارق بن محمد الحمدان – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / عامر بن محمد العامر – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

3- الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – عضو

4- الأستاذ / عبدالله بن محمد الحمدان – عضو

5- الأستاذ / أحمد بن عبدالله الخيال – عضو

6- الدكتور / خالد بن محمد الحمدان – عضو

7- الأستاذ/ محمد أحمد رميزان الرميزان – عضو

واعتذر عن الحضور كل من:

1- الأستاذ/ صالح بن محمد الملحم – نائب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الفوزان – عضو

1- الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – رئيس لجنة المراجعة

2- الأستاذ / أحمد بن عبدالله الخيال – رئيس اللجنة التنفيذية.

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.

2- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة للشركة.

4- الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).

5- الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

6- الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

7- الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس).

8- الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

9- الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).

10- الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

11- الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

12- الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

13- الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إعداد محاضر الجمعيات).

14- الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بدون عنوان).

15- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سياسة توزيع الأرباح).

16- الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأرباح المرحلية).

17- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (6) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

18- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

19- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (10) تتعلق بـ (تداول السهم).

20- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بـ (سجل المساهمين).

21- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (إصدار الأسهم).

22- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ (زيادة رأس المال).

23- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ (تخفيض رأس المال).

24- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (17) تتعلق بـ (شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة).

25- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (21) تتعلق بـ (اجتماعات المجلس).

26- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (22) تتعلق بـ (نصاب المجلس).

27- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (23) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).

28- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24) تتعلق بـ (مداولات المجلس).

29- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق بـ (قرارات الجمعيات).

30- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (29) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات).

31- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعلق بـ (اختصاصات ونصاب الجمعية العامة العادية).

32- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (31) تتعلق بـ (اختصاصات ونصاب الجمعية العامة غير العادية).

33- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بـ (تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله).

34- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (33) تتعلق بـ (صلاحيات والتزامات مراجع الحسابات).

35- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (37) تتعلق بـ (خسائر الشركة).

36- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (38) تتعلق بـ (انقضاء الشركة).

37- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بـ (النشر).

38- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة.