| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الثلاثاء 15-11-1446ه الموافق13-05-2025م . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة تداولاتي). |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-15 الموافق 2025-05-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 00:19 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,916,615,670.5 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2024م ، بواقع ( 70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة ( 7 %) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم عمل من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (8,816,001.2 ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 9. التصويت على رفع الاحتياطي الاتفاقي لغرض سداد أرباح أداة المضاربة وفقا للقيمة المعدلة وهي (173.6 مليار ريال سعودي) بعد إضافة مبلغ التسوية النهائية بقيمة 5.687 مليار ريال سعودي. 10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي الاتفاقي المعدل المشار إليه في البند (9) أعلاه. 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي المعدل المشار اليه في البند (10) أعلاه لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة وملحق اتفاقية المضاربة. 12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكوا باور، والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ نجم عبد الله الزيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن البليهد مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن الموافقة على حجز وحدات والتحديث على محطة رماح ومحطة النعيرية بمبلغ (42,000,000) دولار أمريكي وذلك بدون شروط تفضيلية.(مرفق) 13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكوا باور، والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ نجم عبد الله الزيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن البليهد مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن الموافقة على توسعة مشروع المرجان المستقل للكهرباء بمبلغ لا يتجاوز (940,000,000) ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.(مرفق) 14. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكوا باور، والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ نجم عبد الله الزيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن البليهد مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن الاستثمار في مشاريع هجر والمرجان بمبلغ لا يتجاوز (940,000,000) ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.(مرفق) 15. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمان دولية مشتركة بمبلغ (3,600,000,000) دولار امريكي لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافية وذلك بدون شروط تفضيلية.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم السبت 12-11-1446ه الموافق
10-05-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسارات حول اجتماع الجمعية يمكنكم الاتصال مع إدارة شؤون المساهمين عن طريق:
الهاتف: 966118077202 أو عبر البريد الإلكتروني: SEC-SH@se.com.sa |
| معلومات اضافية | سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية اثناء انعقادها من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي، ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً ورقم هويته. |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: