"الغذائية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون ( الاجتماع الثاني)

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأوّل للجمعيّة العموميّة العاديّة الرابعة والعشرون والذي كان مقرراً انعقاده في الساعة السادسة من مساء يوم السبت 26/07/1433 هــ الموافق 16/06/2012م بمقر الغرفة التجاريّة بالرياض.

يسرمجلس إدارة شركة المنتجات الغذائيّة دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثاني للجمعيّة العموميّة العاديّة الرابعة والعشرون المقرّر عقدها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت 10/08/1433هـ، الموافق 30/06/2012م بمقرّ الغرفة التجاريّة بالرياض (بمدرّج الطابق الأوّل). وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي:

1-الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديّة للسنة الماليّة المنتهية في 31/12/2011م.

2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة الماليّة المنتهية في 31/12/2011م.

3-الموافقة على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2011م.

4-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي حتى 31/12/2012م والربع الأوّل من العام 2013م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وتحديد أتعابه.

يحق لكلّ مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعيّة. ويـُرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم الحق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدّقة من الغرفة التجاريّة أو من أحد البنوك أو من جهة العمل. وإذا كانت جهة العمل من القطاع الخاص فيتعيّن المصادقة على توقيع المسؤول من الغرفة التجاريّة، وإرساله بالبريد المسجّل على العنوان ( ص. ب 131 الرياض 11383) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيّام على الأقل. مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصيّة وما يثبت ملكيّة الأسهم.

للاستفسار نرجو الاتصال بسكرتير الإدارة العليا ( الأستاذ / محمّد عبد الله المنيع، رقم الهاتف: 4023456 تحويلة 108).

هذا ويكون اجتماع الجمعيّة العموميّة صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.