"الخطوط السعودية للتموين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 8 أبريل 2013

يسر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد يوم الاثنين بتاريخ 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م الساعة الرابعة عصراً في مركز الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

2.الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

3.الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2012 م بواقع ( 1.5) ريال للسهم حيث يكون إجمالي الأرباح الموزعة للربع الرابع لعام 2012 م (123مليون ريال) والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم وبذلك سيكون إجمالي الإرباح الموزعة عن العام المالي 2012 م ( 369 مليون ريال) ليكون مجموع ما سيتم توزيعه لعام 2012م (4.5) ريال للسهم بواقع (45%) من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول - بنهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م. وسوف يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.

4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على لائحة الحوكمة التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة.

6.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة والتي أوصت بها لجنة مراجعة الشركة.

7.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أوصت بها لجنة ترشيحات ومكافآت الشركة.

8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب توكيل خطي على أن يرسل إلى شركة الخطوط السعودية للتموين (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 9178جدة 21413 المملكة العربية السعودية) أو عبر الفاكس رقم6861864(02) قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للأسهم. ويشترط حضور عدد مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل لاكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع.