"الباحة للاستثمار" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر شركه الباحة للاستثمار والتنمية دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) لعام 2011م والذي سيعقد بمشيئة الله الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء 22/05/1432هـ الموافق 26/04/2011م في مقر صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام 2010م.

ثانياً:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2010م.

ثالثاً:-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات.

رابعاً :- الموافقة على اتفاقية تبادل الأصول مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات.

خامساً : اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2011م.

علماً بأنه طبقاً للمادة ( 25 ) من النظام الأساسي للشركات يكون الحق في حضور الجمعية العمومية للسادة المساهمين الذي يمثلون مائة سهماً فأكثر ولكل مساهم أن ينوب عنه حضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة طبقاً لنموذج التوكيل أدناه ، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب أو جهة العمل للمساهم الراغب في التوكيل ونموذج التوكيل كالآتي:-

أنا الموقع أدناه / ........................................ سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس دفتر العائلة بطاقة شخصية جواز سفر ) رقم ........... صادر من ...... بتاريخ / / 14هـ وبصفتي مساهماً بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد /...................... لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 22/05/1432هـ الموافق 26/04/2011م بمدينة بلجرشي والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية المذكورة بمدينة بلجرشي وينعقد الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.