"أسترا الصناعية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 8:15 مساء من يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م في مقر الشركة بالرياض مقابل القاعدة العسكرية مجمع البيت 52 -المبنى الثاني -الدور الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1-الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4-الموافقة على تعديل لائحة تنظيم تعارض المصالح وذلك بإضافة الفقرة السابعة عشر والفقرة الثامنة عشر الواردة في المادة 43 من قواعد التسجيل والإدراج.

5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.

6- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2013م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):

6/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إيرادات بقيمة 2,546,463 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

6/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 16,122,437.80 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .

6/3 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 1,965,582 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.

6/4 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن إيرادات بقيمة 1,330,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

6/5الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 5,358,688.66 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.

6/6 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء -فرع النقليات والمتضمن مصروفات بقيمة 103,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

6/7 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري والمتضمن مصروفات بقيمة 2,157,029 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

6/8 الموافقة على عقد إيجار سكني مع مجمع الحمراء السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 455,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

6/9 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 15,244,088 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7-الموافقة لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ غياث منير سختيان أن يشترك في عمل منافس للشركة و ذلك لكونه عضوا في هيئة مديري الشركة المتحدة لصناعة الأدوية - ومقرها الرئيسي في مملكة الأردن - والتي تزوال نشاطًا مماثلاً لأنشطة الشركة و المتمثل في تسويق و بيع الأدوية.

8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي مبلغ 129.7 مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

9- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,00) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هي حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاويض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.

تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114752002 تحويلة:136 أو الفاكس رقم 0114752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: info@astraindustrial.com.sa.