"فيبكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

نظراً لعدم أكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة (04:00) عصراً يوم الأربعاء 25-5-1435هـ الموافق 26-03-2014 بمقر الشركة بالصناعية الثانية ، يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن العليا في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2.المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

4.الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2013م والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم وذلك بإجمالي مبلغ (11,500,000ريال) ، للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .

6.الموافقة على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال كمكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013م.

علما بأنه يكون الأجتماع صحيحاً بنسبة من حضر من المساهمين، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112652175 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299.