"معدنية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (للمرة الثانية)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) دعوة مساهمي الشركة لمن يملكون عشرون (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (للمرة الثانية) المقرر إنعقاده بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية وذلك يوم السبت 12/05/1432هـ الموافق 16/04/2011م في تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1) الموافقـة على تقـريـر مجلـس الإدارة لعــام 2010م .

2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2010م.

3) الموافقة على تعيين المهندس/ محمد بن عويض عتيق الجعيد في عضوية مجلس الإدارة خلفاً للمهندس/ مازن بن خليفة اللاحق النعيمي وذلك إعتباراً من 29/1/2011م.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2010م.

5) انتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ من 25/5/2011م إلى 24/5/2014م.

6) الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة.

7) الموافقة على تعيين مراقـب الحسابـات مـن بيـن المرشحين من قبـل لجنـة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تصل الوكالات قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك، علماً بأنه لا يكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل.